海量数据(603138):海量数据第四届董事会第十七次会议决议
北京海量数据技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年10月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长闫忠文先生主持，公司于2025年10月17日以邮件方式向董事、高级管理人员发出会议通知，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事6人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京海量数据技术股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025年第三季度报告》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票 （二）审议通过《公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《海量数据2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-063）。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。 本次激励计划的激励对象肖枫、王振伟、屈惠强为关联董事回避表决。 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票 （三）审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《海量数据回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-064）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票 （四）审议通过《公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《海量数据关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-065）。 该议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票 （五）审议通过《公司关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《海量数据关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-066）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票 特此公告。 北京海量数据技术股份有限公司董事会 2025年10月22日 中财网
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