合康新能(300048):2025年第一次临时股东会决议
北京合康新能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025年9月17日（星期三）下午15:00 网络投票时间为：2025年9月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号北京合康新能科技股份有限公司会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股权登记日：2025年9月10日 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长陆剑峰先生 7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议并表决的股东及授权代表人数160人，代表公司有表决权的股份数268,679,122股，占公司有表决权股份总数的23.8675%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数为212,400,596股，占公司有表决权股份总数的18.8681%；参加网络投票的股东及股东代表共158人，代表公司有表决权的股份数为56,278,526股，占公司有表决权股份总数的4.9994%；出席本次股东会的中小投资者共158人，代表公司有表决权的股份数 58,493,704股，占公司有表决权股份总数的5.1962%。 2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：1、审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》 表决结果：同意267,529,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5721％；反对864,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3218％；弃权284,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1060％。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意57,344,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0347％；反对864,696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4783％；弃权284,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4871％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见书 1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 2、律师姓名：何尔康、赵奔 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2025年第一次临时股东会会议决议； 2、北京市中伦律师事务所关于北京合康新能科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。 北京合康新能科技股份有限公司 董事会 2025年9月18日 中财网
 |