沃格光电:沃格光电第二届监事会第十三次会议决议
证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2019-044 江西沃格光电股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日以现场结合 通讯方式召开了第二届监事会第十三次会议。有关会议召开的通知，公司已于2019年 10月21日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席 宋婷女士召集，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、 监事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 监事会认为： 公司2019年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程 的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的财务状况和经 营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案具体内容详见公司于2019年10月29日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2019年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于换届选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》 鉴于公司第二届监事会的任期即将届满，其中股东代表监事宋婷女士、刘文高先生 将于本届监事会任期满后不再继续担任股东代表监事，公司对宋婷女士、刘文高先生担 任股东代表监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证监事会的正常运作，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定， 经公司股东提议，第三届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事一名，职工代表监 事两名；拟推荐熊振华先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司于2019 年10月25日召开的2019年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事孔线宁女士、 周慧蓉女士共同组成公司第三届监事会，并提请股东大会选举。当选股东代表监事在股 东大会选举通过当日就任，任期三年。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 本议案具体内容详见公司于2019年10月29日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公 告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江西沃格光电股份有限公司监事会 2019年10月29日 中财网
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