凌霄泵业:第九届董事会第二十七次会议决议
证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2019-98 广东凌霄泵业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次 会议通知和材料于2019年10月10日以邮件和电话的形式送达全体董事,会议 于2019年10月15日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9 人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长王海波先生主持。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及数量的 议案》 鉴于公司实施了2018年度权益分派实施方案,公司根据《上市公司股权激 励管理办法》以及公司2018年股票期权激励计划的相关规定应对行权价格进行 调整。经审议,董事会认为公司本次对2018年股票期权激励计划行权价格及数 量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权激励计划 (草案)》及其摘要的相关规定,同意将股票期权行权价格由19.84元/股调整为 11.46元/股,股票期权授予数量由2,968,000份调整为4,748,800份。 具体内容详见公司于2019年10月17日披露的《关于调整公司2018年股票 期权激励计划行权价格及数量的公告》(2019-95)。 独立董事对本议案发表了独立意见。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有效表决权票数的100%。 陈家潮、刘子庚、李光勇回避表决。 2、审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 由于授予股票期权的5名激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,经 审议,董事会认为本次注销2018年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《上 市公司股权激励管理办法》和《2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相 关规定,同意对2018年股票期权激励计划部分股票期权合计83,200份予以注销。 本次注销2018年股票期权激励计划部分股票期权事项不会对公司的财务状 况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。 具体内容详见公司于2019年10月17日披露的《关于注销2018年股票期权 激励计划部分股票期权的公告》(2019-96)。 独立董事对本议案发表了独立意见。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有效表决权票数的100%。 3、审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 成就的议案》 经审议,董事会认为公司199名激励对象行权资格合法有效,满足《公司 2018年股票期权激励计划(草案)》设定的第一个行权期的行权条件,因此同意 公司为199名激励对象办理第一个行权期的1,866,240股股票期权的行权手续。 本次行权对公司基本每股收益影响较小;行权模式的选择不会对股票期权的 定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造 成实质影响。 具体内容详见公司于2019年10月17日披露的《关于公司2018年股票期权 激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(2019-97)。 独立董事对本议案发表了独立意见。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有效表决权票数的100%。 陈家潮、刘子庚、李光勇回避表决。 三、备查文件 1、公司《第九届董事会第二十七次会议决议》 2、公司独立董事出具的《独立董事关于公司第九届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见》 特此公告。 广东凌霄泵业股份有限公司 董 事 会 2019年10月17日 中财网
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