凌霄泵业:第九届董事会第二十七次会议决议

时间:2019年10月16日 19:01:16 中财网
原标题:凌霄泵业:第九届董事会第二十七次会议决议公告


证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2019-98

广东凌霄泵业股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次
会议通知和材料于2019年10月10日以邮件和电话的形式送达全体董事,会议
于2019年10月15日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9
人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


会议由董事长王海波先生主持。


二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及数量的
议案》

鉴于公司实施了2018年度权益分派实施方案,公司根据《上市公司股权激
励管理办法》以及公司2018年股票期权激励计划的相关规定应对行权价格进行
调整。经审议,董事会认为公司本次对2018年股票期权激励计划行权价格及数
量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权激励计划
(草案)》及其摘要的相关规定,同意将股票期权行权价格由19.84元/股调整为
11.46元/股,股票期权授予数量由2,968,000份调整为4,748,800份。


具体内容详见公司于2019年10月17日披露的《关于调整公司2018年股票
期权激励计划行权价格及数量的公告》(2019-95)。



独立董事对本议案发表了独立意见。


表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的100%。


陈家潮、刘子庚、李光勇回避表决。


2、审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

由于授予股票期权的5名激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,经
审议,董事会认为本次注销2018年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《上
市公司股权激励管理办法》和《2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相
关规定,同意对2018年股票期权激励计划部分股票期权合计83,200份予以注销。


本次注销2018年股票期权激励计划部分股票期权事项不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。


具体内容详见公司于2019年10月17日披露的《关于注销2018年股票期权
激励计划部分股票期权的公告》(2019-96)。


独立董事对本议案发表了独立意见。


表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的100%。


3、审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
成就的议案》

经审议,董事会认为公司199名激励对象行权资格合法有效,满足《公司
2018年股票期权激励计划(草案)》设定的第一个行权期的行权条件,因此同意
公司为199名激励对象办理第一个行权期的1,866,240股股票期权的行权手续。


本次行权对公司基本每股收益影响较小;行权模式的选择不会对股票期权的
定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造
成实质影响。


具体内容详见公司于2019年10月17日披露的《关于公司2018年股票期权


激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(2019-97)。


独立董事对本议案发表了独立意见。


表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的100%。


陈家潮、刘子庚、李光勇回避表决。


三、备查文件

1、公司《第九届董事会第二十七次会议决议》

2、公司独立董事出具的《独立董事关于公司第九届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见》

特此公告。








广东凌霄泵业股份有限公司

董 事 会

2019年10月17日










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