世联行:第五届董事会第一次会议决议
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-078 深圳世联行集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司 ”）第五届董 事会第一次会议通知于2019年9月30日以邮件和电话方式送达各位董事，会议 于2019年10月9日以现场加通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事9名， 实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由陈劲松先生主持。会议的召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议， 通过如下决议： 一、审议通过《选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事推选，同意选举陈劲松 先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期 届满时止。陈劲松先生的简历详见于2019年9月21日刊登在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四 届董事会第四十七次会议决议公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设提名委员会、审 计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会组成如下： 1、公司提名委员会委员：杨毅先生（独立董事）、陈劲松先生、朱敏女士、 傅曦林先生（独立董事）、张建平先生（独立董事），任期与本届董事会相同，杨 毅先生为召集人。 2、公司审计委员会委员：张建平先生（独立董事）、傅曦林先生（独立董事） 、 杨毅先生（独立董事）、王正宇先生，任期与本届董事会相同，张建平先生为召 集人。 3、公司薪酬与考核委员会委员：傅曦林先生（独立董事） 、朱敏女士、 钟清宇女士、杨毅先生（独立董事）、张建平先生（独立董事），任期与本届董事 会相同，傅曦林先生为召集人。 4、公司战略委员会委员：陈劲松先生、任克雷先生、朱敏女士、郑伟鹤先 生、钟清宇女士 、王正宇先生，任期与本届董事会相同，陈劲松先生为召集人。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据董事会提名，同意继续聘任朱敏女士为公司总经理，全面负责公司的经 营管理工作。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 朱敏女士的简历详见附件。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 根据公司经营管理需要，经总经理朱敏女士提名、公司提名委员会审查，同 意聘任王正宇先生为公司财务总监，履行公司主管会计工作负责人职务（原由公 司董事、总经理朱敏女士暂代）。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期 届满时止。 王正宇先生的简历详见附件。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 五、审议通过《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》 公司董事会指定公司董事长陈劲松先生代行第五届董事会秘书一职，直至公 司正式聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公 司将尽快聘任新的董事会秘书。 《关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告》全文刊登于2019年10月 10日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 六、审议通过《关于聘任公司审计部总监的议案》 根据相关法规及公司《内部审计制度》的规定，经审计委员会的提名，同意 继续聘任李若希女士为公司审计部总监，负责年度内部审计工作的计划、实施； 负责各内审项目审计工作的组织实施，负责内审机构质量的监控，以及审计部门 团队成员的培养考核等日常管理工作。任期自本次会议通过之日起至本届董事会 任期届满时止。 李若希女士的简历详见附件。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经董事长陈劲松先生提名、公司提名委员会审查，同意聘任胡迁女士为公司 证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 胡迁女士联系方式如下： 电话：0755-22162824 传真：0755-22162231 电子邮箱：info@worldunion.com.cn 联系地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼 胡迁女士的简历详见附件。 表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。 公司独立董事针对第三、第四项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关议案 的独立意见》。 第五届董事会担任公司高级管理人员职务的董事总计2名，未超过公司董事 总人数的1/2。 特此公告。 深圳世联行集团股份有限公司 董 事 会 二〇一九年十月十日 附件： 深圳世联行集团股份有限公司 高级管理人员、审计部总监及证券事务代表简历 高级管理人员简历： 朱敏女士，中国国籍，持有香港居民身份证，1969年5月11日生，清华大学 EMBA学历。1999年加入世联行，历任世联行代理事业部总经理、世联行副总经理； 现任本公司董事、总经理，任期为2016年9月8日至2019年9月7日。 朱敏女士通过深圳众志联高投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 54,615,962股股票，其个人直接持有公司2,452,942股股票，与公司其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》 第3.2.3条所规定的情况。 王正宇先生，中国国籍，无境外居留权，1974年8月24日生，中国人民大学 本科毕业，获清华大学EMBA。1999年加入世联行，历任北京世联行常务副总经理、 环渤海代理业务中心总经理、北京世联行总经理及华北区域总经理，全面负责业 务、财务、人事等管理工作。现任本公司副总经理，任期为2016年9月9日至2019 年9月7日。 王正宇先生直接持有公司股份2,462,466股，与公司其他董事、监事、高级 管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关 系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于 失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3 条所规定的情况。 审计部总监简历： 李若希女士，中国国籍，1978年8 月生，本科学历，会计师、注册会计师。 曾任长春现代会计师事务所项目负责人，深圳市百年创道房地产投资顾问有限公 司会计，深圳市新曼嘉达科技发展有限公司财务主管。2007 年 4 月起就职于本 公司，历任审计部审计师、高级审计师。现任本公司审计部总监，任期为2016 年9月9日至2019年9月7日。 李若希女士持有本公司股份 26,250 股，与公司其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不 属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒。 证券事务代表简历： 胡迁女士，中国国籍，无境外居留权，1986年11月20日生，本科学历。 2010年加入世联行，2015年8月至今任职于公司证券事务部，从事信息披露工 作，2015年 11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 胡迁女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存 在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存 在关联关系，不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒。 中财网
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