新 希 望:调整股份回购价格上限
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-91 新希望六和股份有限公司 关于调整股份回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本情况及回购进展 新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月 5日召开的第七届董事会第三十六次会议以通讯表决的方式审议并通 过了《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》，公司 拟使用自有资金及符合监管政策法规要求的其他资金不少于人民币 60,000万元（含）、不超过人民币120,000万元（含），以集中竞价 交易方式回购公司部分社会公众股，回购价格不超过人民币8.00元/ 股（含）。本次回购股份的期限自董事会审议通过回购股份方案起不 超过12个月。 2018年11月23日，公司2018年第一次临时股东大会已经依法 授予了公司董事会全权办理与股份回购有关事宜的权利，包括在市场 条件发生变化时，授权董事会对股份回购的具体方案等相关事项进行 相应调整。 2018年11月29日，在股东大会授权范围之内，公司第七届董 事会第三十八次会以通讯表决的方式审议并通过了《关于回购社会公 众股的预案》，并于2018年12月11日披露了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”），北 京市天元（成都）律师事务所出具了《关于公司以集中竞价交易方式 回购股份的法律意见》。 2018年12月11日，公司首次实施了回购股份。2018年12月 12日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。2019年1月3日披露 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》。2019年1 月19日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》。 2019年2月2日、2019年3月2日、2019年4月2日、2019年5月 6日、2019年6月4日、2019年7月2日、2019年8月2日和2019 年9月3日分别披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进 展公告》。以上公告的具体内容详见公司于《中国证券报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 截至本公告日，公司累计回购股份73,167,190股,占公司目前总 股本的比例为1.74%，最高成交价为8.00元/股，最低成交价为7.01 元/股，支付的总金额为558,370,676.90元（不含交易费用）。回购 情况符合公司《回购报告书》及相关法律法规的要求。 上述回购金额尚未达到公司股份回购方案中6亿元的最低回购 金额，但由于自2019年2月12日起公司股价单日最低价已经超过《回 购报告书》中设定的“不超过人民币8.00元/股（含）”的价格区间， 因此公司自2019年2月12日起已暂停实施回购。 二、调整回购股份价格上限的情况 股份回购启动以来，公司经营稳定，各项业务发展符合预期、持 续向好。结合近期资本市场形势变化，为切实履行回购金额承诺，2019 年10月7日，公司召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关 于调整股份回购价格上限的议案》。公司董事会决定调整回购股份价 格上限，将回购价格上限“不超过人民币8.00元/股（含）”调整为 “不超过人民币22.00元/股（含）”，确保能够继续实施回购，达 到公司承诺的不低于6亿元的最低回购金额。除调整回购股份价格的 上限外，《回购报告书》的其他内容未发生变化。由于公司2018年 第一次临时股东大会已经依法授予了公司董事会全权办理与股份回 购有关事宜的权利，包括在市场条件发生变化时，授权董事会对股份 回购的具体方案等相关事项进行相应调整，因此本次调整回购股份价 格上限的情况无需再提交股东大会审议。 本次回购总金额不低于人民币6亿元（含6亿元）且不超过人民 币12亿元（含12亿元），截至本公告日，公司已累计回购股份 73,167,190股,累计回购总金额为558,370,676.90元（不含交易费 用）。按回购金额上限 12亿元、回购价格上限22.00元/股进行测算， 预计仍需要回购股份约为 2,916.50万股，累计回购股份约 10,233.22万股，约占公司目前已发行总股本的2.43%；按回购金额 下限6亿元、回购价格上限22元/股进行测算，预计仍需要回购股份 约为189.22万股，累计回购股份约7,505.94万股，约占公司目前已 发行总股本的1.78%（详见表1）。 公司本次调整回购价格上限后，继续推进实施股份回购的首要目 标为履行回购承诺，确保达到最低回购金额6亿元（含6亿元）。具 体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 表1，回购股份数量的测算表 按回购金额上限计算 按回购金额下限计算 回购总金额（元） 1,200,000,000 600,000,000 已累计回购股份金额（元） 558,370,676.90 558,370,676.90 剩余回购金额（元） 641,629,323.10 41,629,323.10 回购价格上限（元/股） 22.00 22.00 按回购价格上限计算的剩 余回购股份数量（股） 29,164,969 1,892,241 已累计回购股份数量（股） 73,167,190 73,167,190 预计回购股份总数（股） 102,332,159 75,059,431 公司总股份数（股） 4,216,015,009 4,216,015,009 预计回购股份数量占公司 总股本的比例 2.43% 1.78% 除上述事项发生变化外，公司披露的《回购报告书》其他事项未 发生变化。本次对公司回购股份价格的调整不会对公司的财务状况、 经营成果及本次回购股份计划产生实质性影响，回购后公司的股权分 布仍符合上市条件。 三、关于调整回购股份价格上限的独立意见 公司的独立董事认为：本次调整回购股份价格上限的事项符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券 交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，董事会会议 的召集、出席人数、表决程序也符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定。 本次调整回购股份价格事项是公司为了履行回购金额的承诺，传 递对公司未来发展的信心，有利于推进公司长远发展，维护公司价值 及股东权益。 本次调整回购股份价格上限事项审议和决策程序合法合规，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司目前的生产经营， 不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公 司的上市地位。 综上所述，我们认为调整回购股份价格事项合法、合规，符合公 司和全体股东的利益，因此，我们同意调整回购股份价格上限。 四、备查文件 1、公司第八届董事会第五次会议决议； 2、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。 特此公告 新希望六和股份有限公司 董 事 会 二〇一九年十月八日 中财网
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