全信股份:第五届监事会二次会议决议
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2019-048 南京全信传输科技股份有限公司 第五届监事会二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监 事会二次会议于2019年8月22日上午11:00在公司会议室以现场会 议的方式召开。本次会议通知于2019年8月12日以电子邮件或专人 送达的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会 议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事 会主席傅聪聪先生召集和主持，经与会监事认真审议，一致通过如下 议案： 一、关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案 经审核，监事会认为公司2019年半年度报告及其摘要的编制和 审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的《南京全信传输科技股份有限 公司2019年半年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-050）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 二、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案 监事会对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况进行了认 真核查，认为公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公 司募集资金存放和使用的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》 等规范性文件使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情况， 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的《南京全信传输科技股份有限 公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 三、关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案 根据《南京全信传输科技股份有限公司2016年限制性股票激励 计划（草案）》的相关规定，监事会同意对第二个解除限售期和第三 个解除限售期不符合解除限售条件的199,563股限制性股票回购注 销。 具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告《南京全信传输科技股份有 限公司关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股 票的公告》（公告编号：2019-052）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、关于变更公司会计政策的议案 本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准 则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合 相关法律、法规和规范性文件的相关规定，本次修改会计政策不存在 损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《南京全信 传输科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2019-053）。 表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司监事会 二〇一九年八月二十二日 中财网
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